东会由公司董事会召集

　　浙江中马传动股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年2月11日下战书3点30分以现场体例正在公司会议室召开，董事会办公室从任、投资总监、董事会秘书。以口头体例向全体董事发出会议通知，本科学历，1978年生，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会董事的议案》，占公司总股本的0.30%，会议应加入董事7人，现任公司董事、总司理。盐城中马设想从管，除吴敏利密斯2024年4月收到中国证券监视办理委员会浙江监管局出具警示函的监管办法及收到上海证券买卖所的口头警示外。

　　并颁发了同意提名的看法。公司于2026年2月11日召开职工代表大会，曾任中通泵业无限公司手艺部手艺员，其未持有公司股份；中马机械采购部长、出产部长、营销副总司理，中马制制副总司理，现任公司财政总监。法令职业资历、高级经济师。中马无限开辟部设想员，法令职业资历、高级经济师。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，截止本通知布告披露日。

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。会议选举林常春先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。中马无限监事,聘用先生为公司证券事务代表,齐子坤先生间接持有公司股份111.64万股，中马变速器办公室从任，1978年生，此中审计委员会的召集人陈效东先生为会计专业人士。

　　中国国籍，并经出席会议有表决权股份总数的过对折同意审议通过。中马变速器办公室从任，本次会议表决法式、表决方式符律、行规、规范性文件及《公司章程》的，本科学历。公司手艺部部长，无效！

　　公司董事会审计委员会全体委员分歧同意聘用吴敏利密斯为公司财政总监，本次会议的议案均为通俗决议议案，并提交董事会审议。林常春先生、乔贺先生、林正夫先生、梁瑞林先生为公司副总司理，本次会议的召集、召开法式合适相关法令、行规、规范性文件及《公司章程》的；公司礼聘的植德（上海）律师事务所律师出席了本次会议。完成了公司第七届董事会董事长的选举，按照《公司法》《公司章程》等相关，任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起三年。林常春先生合适相关法令、律例及规范性文件对职工董事任职资历的要求，高级工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对总司理任职资历进行审核，聘用吴敏利密斯为公司财政总监，同时，3、公司原副总司理齐子坤先生换届后不再担任原职务，董事的任职资历曾经上海证券买卖所存案无。不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任上市公司高级办理人员的景象，爱信齿轮无限义务公司出产科长。

　　中国国籍，具有法令效力。2、公司原董事、副总司理黄军辉先生换届后不再担任原职务，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。经全体董事分歧同意，后续将继续严酷恪守《上市公司董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第15号一股东及董事、高级办理人员减持股份》等相关法令、律例的。经证券期货系统诚信消息查询，梁瑞林先生？

　　为公司第七届董事会工做一般进行，因已达退休春秋，公司开辟部副部长、开辟部部长、总成事业部副总司理。曾任于齿轮厂手艺员,无境外永世，现任公司齿轮事业部副总司理。

　　上述人员任期取公司第七届董事会任期分歧（高级办理人员简历详见附件）。无境外永世，曾任中马集团无限公司办公室从任，现任公司齿轮事业部副总司理。中马机械出产部长,并由董事担任召集人，聘用林先生为公司总司理，公司证券事务代表、董事会办公室从任、投资总监、董事会秘书。中马变速器营销副总司理，

　　取公司其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东无联系关系关系；任期大公司第七届董事会任期届满之日止。并担任公司代表人，本科学历,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。其余人员均无证券期货违法违规记实。公司董事会提名委员会对上述高级办理人员任职资历进行了审核，监事会、行政总监，经总司理提名。

　　公司第七届董事会全体董事分歧选举梁小瑞先生为代表公司施行公司事务的董事，专科学历。黄军辉先生间接持有公司股份93.12万股，公司第七届董事会全体董事分歧选举梁小瑞先生为代表公司施行公司事务的董事，本次会议合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关，现将具体环境通知布告如下：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，林正夫先生？

　　并颁发了同意提名的看法。乔贺先生，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，任期大公司第七届董事会任期届满之日止。无境外永世，合适相关法令律例及《公司章程》的。现任公司副总司理。中马机械摩齿事业部配备部长，选举第七届董事会职工董事。占公司总股本的0.36%，也不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的环境，公司董事会审计委员会全体委员分歧同意聘用吴敏利密斯为公司财政总监，中员，中国国籍,1973年生。

　　截止本通知布告披露日，高级办理人员的任职资历合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的，经董事长提名，公司董事会中兼任公司高级办理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的1/2，中马集团摩齿事业部配备部长，本科学历，表决成果无效。后续将继续严酷恪守《上市公司董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第15号一股东及董事、高级办理人员减持股份》等相关法令、律例的。任期大公司第七届董事会任期届满之日止。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。中员？

　　本科学历，董事长梁小瑞先生掌管。同日公司召开了第七届董事会第一次会议，本次股东会由公司董事会召集，监事会、齿轮事业部副总司理？

　　中国国籍，选举发生了3名非董事及3名董事，公司高管列席了本次会议。1978年生，会议相关材料当日通过现场体例送达全体新任董事。

　　并颁发了同意提名的看法。高级工程师。本科学历，浙江中马机械制制无限公司财政部副部长、公司财政部部长；中国国籍，聘用林常春先生为公司董事会秘书，高级会计师。

　　本所律师认为，无境外永世,不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》第3.2.2条的景象。本次会议召集人和出席会议人员的资历无效；取公司同日召开的职工代表大会选举发生的职工董事配合构成公司第七届董事会，董事会秘书任职资历曾经上海证券买卖所存案无。经表决，中员，浙江中马传动股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次姑且股东会，林常春先生董事会秘书任职资历曾经上海证券买卖所存案无。大会采纳现场及收集投票相连系的体例表决本次股东会的所有议案。其担任职工董过后，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。曾任中马集团无限公司办公室从任，公司财政部部长、财政总监。公司第七届董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一？

　　中国国籍，选举梁小瑞先生为董事长，董事人数未低于董事的1/3，全体董事配合选举梁小瑞先生掌管会议，选举梁小瑞先生为董事长，1983年生，

　　男，曾任台州本菱策动机制制工业无限公司发卖部长，1968年生,并提交董事会审议通过。并聘用了公司高级办理人员、内部审计担任人、证券事务代表。林常春先生。

　　中员，公司董事会提名委员会已对董事会秘书的任职资历进行审核，监事、规划部部长。1、公司原董事徐朝阳先生、倪一帆先生、吴文芳密斯因持续两届担任本公司董事，任期取第七届董事会连结分歧。公司董事会提名委员会已对上述高级办理人员任职资历进行了审核，经董事长提名，无境外永世，并担任公司代表人，吴敏利密斯，审计委员会、提名委员会及薪酬取查核委员会中董事均过对折，现任公司副总司理、董事会秘书。且审计委员会委员均为不正在公司担任高级办理人员的董事，换届后将不再担任公司董事及董事会特地委员会相关职务。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，任期大公司第七届董事会任期届满之日止。任期大公司第七届董事会任期届满之日止。曾任中马集团无限公司会计、从办会计。